Ley: CÓDIGO PENAL FEDERAL

Tipo: ADICION

Nombre: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 400 BIS 2 AL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE COMBATE A LAS FACTURERAS Y EL LAVADO DE DINERO

Propuesta: Artículo 400 Bis 2.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa, a quien por sí o por interpósita persona, y a través del sistema financiero o fiscal, constituya, registre, adquiera, controle, administre o utilice una persona jurídica que carezca de activos, personal, infraestructura operativa o capacidad material real para desarrollar su objeto social, con la finalidad de: I. Emitir o enajenar comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas; o II. Recibir, transferir, ocultar, simular o dispersar recursos, bienes o derechos de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad ilícita. La pena se aumentará hasta en una mitad cuando para la comisión del delito se utilicen identidades falsas, información de personas fallecidas, o bien, se empleen personas físicas que hayan accedido a simular su participación como socios, accionistas, directivos o representantes legales sin ejercer un control efectivo de la persona jurídica.

Dice: (Sin correlativo)